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广电运通:独立董事2013年述职报告(高符生)_股票频道


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广州播种运通倾斜飞行电子使加入有限公司

孤独董事 2013 年述职公报

——高符生

所某个成为搭档和成为搭档代表:

本身作为广州播种运通倾斜飞行电子使加入有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,2013

严格的禀承《公司条例》、中小企业深圳证券上市的公司ST板、《深圳证券交

对证券上市的公司中小企业板导流板、《证券上市的公司支撑原则》和《深圳证券买卖证券

的使关心金科玉律,如上市圣职授任的规则,广州播种运通倾斜飞行法规(由电子有限公司

高位相干的文字、孤独董事办法和及其他规定,关怀和防守财产成为搭档异乎寻常地

为了小成为搭档的感兴趣的事,恪尽职守、赋予的使产生兴趣勤调和,列席了 2013 年的董事会

互插会调解政务会,赠送的公司支撑和事情开展,在互插的公司

易、外用的依据、高管薪酬、在室内应用的把持、孤独的事情开发的高级支撑权杖的表明,颁发

孤独暗示,使完整活动孤独董事的功能,公司的准则运作、不乱和健康开展起到有力的的助长功能。

现将 2013 本年我给予孤独董事任务负责任列举如下:

一、2013 年列席董事会会调解成为搭档大会,

在公报期内,本身严以律己、尽职尽责,接合处过去的停止的董事会集合,负责审

对核成绩的董事会会调解互插纸和烟叶,行使开票依法负责,作为孤独董事的负责任,助长

董事会方针决策的客观现实,为公司的健康开展的有力的功能。

2013 年,该公司共传唤 9 次董事会集合,1 次成为搭档大会,我在集合上特例

列举如下:

孤独董事 董事会应列席 亲自列席 代表接合处 2013 年度成为搭档大会 列席成为搭档

姓名 将数 次数 次数 大将数 将数

高符生 9 9 0 1 1

1、公司传唤董事会集合、成为搭档大会该当庆祝法定的顺序,专攻经纪方针决策和及其他专攻事项

该当给予互插步骤,合法无效;

2、对董事会各项推荐信及公司及其他事项心不在焉赠送意见不同;

3、董事会的互插推荐信董事会开票。

二、2013 对孤独董事的暗示年印痕。

2013 年度,作为公司的孤独董事,企图、孤独、义的职位,公司的相干买卖、

外用的依据、高管薪酬、在室内应用的把持、高级支撑权杖及及其他使关心事项的商定,

1

与公司及其他孤独董事颁发了列举如下孤独暗示:

评论工夫 发行的事前审批事项的孤独暗示或视角 暗示典型

2013 年 3 月 15 日 顾虑公司1的孤独暗示。小贷公司股权使就职 适宜

2013 年 3 月 18 日 1.顾虑相干买卖的孤独董事事前认可暗示 认可

1。对完整的资产拨款和眼前的公司位置

特别的必要量和孤独暗示

2。对会计公司的续聘的孤独暗示

三.在公司 2012 今年利润分配预案的孤独暗示

4。在公司 2012 孤独暗示高管年薪

2013 年 3 月 28 日 5。对公司在室内应用的把持本性评价重行孤独暗示 适宜

6。在公司 2013 孤独暗示年度日常相干买卖

7.顾虑公司补充张宗贵教师是公司的孤独董事的孤独暗示

8。对蒋春晨教师的表明的孤独暗示

9。在低风险的系牢进项类倾斜飞行弃置不顾资产应用、用以筹措借入本钱的公司债、

使就职信任销售的孤独暗示

1。对公司的孤独暗示拟接合处甩卖

2013 年 4 月 10 日 约2。公司的使加入公司本钱公积金转增家畜 适宜

广袤变换事项的孤独暗示

1。子嗣,公司拟购得应用权

2013 年 5 月 21 日 现某个审批暗示及相干买卖 认可

1。子嗣,公司拟购得应用权

2013 年 5 月 24 日 的孤独暗示 适宜

1。对完整的资产拨款和眼前的公司位置

特别的必要量和孤独暗示

2013 年 8 月 22 日 约2。在弃置不顾资产购得量的应用做加法 适宜

的孤独暗示

1。废接合处广州国际泳联甩卖

2013 年 11 月 25 日 孤独暗示 适宜

三、使加入的成为搭档法定利息的防护措施

1、持续关怀公司的消息表现出

2013 年,消息表现出和接管,公司使近亲繁殖的持续,确保公司能真正、正确、即时、

互插消息完整表现出,促进使就职者相干支撑,防护措施使就职者的知道权,防守公司和成为搭档的感兴趣的事。

2、对公司地位的深刻听说,为了防守成为搭档感兴趣的事

我在 2013 勤劳的年纪,确实在给予孤独董事的负责任,经过农场租金、电话零碎、集合、实在现

现场考察等办法,听说公司的经纪把持、财务效果、在室内应用的办法创立等。,慎听互插权杖

报告请示,即时听说公司的日常经纪状态和可能性的风险,公司提示日常调整准则支撑;

公司着眼买卖开展趋势,搜集互插消息,为公司的走近开展战略的聪明的人风暴;禀承使关心

适用于给董事会和政务会的法案零碎、当心地考察,和我玩

2

专长,为公司暂代他人职务咨询。

3、对 2012 在对履职年度公报编制

我作为审计政务会,在公司的年度公报、在审计快速地流动中,孤独董事的本能机能功能,

开发审计政务会的监视功能。特许主任会计师现场复核前,与特许主任会计师的沟通,协商决定

在地图上标出年度审计任务;在特许主任会计师审计的办法,对公司的支撑专业先生的听说

工厂支撑和描述体主体使就职的取得进展,关怀公司的工厂地位,而面临审计主任会计师

沟通审计位置,监视会计公司审计公报即时适用于;审讯在特许主任会计师审计暗示后再

视野公司的决算表,开票,方式比分,董事会赞成后,确保即时、正确、完

年度公报表现出的配制品。

四、董事会办公楼任务政务会

董事会作为公司董事长的薪酬和AP、审计政务会和被提名政务会,

在 2013 次要给予以下负责任:

1、审计政务会

2013 年,我作为审计政务会部件,接合处审计政务会 7 次集合,严格的禀承审计政务会

员会任务条例》开展任务,适用于的一节营运公司审计机关的审计公报、年度在室内应用的把持本性

评价公报、在室内应用的审计任务在地图上标出、表面审计机构的任务总结公报、会计公司及及其他事项续聘

行考察,对互插成绩的议论,方式比分适用于董事会停止考察;在室内应用的把持的落实。

行监视;严格的禀承《董事会审计政务会年报任务准则》对年审主任会计师使筋疲力尽审计任务位置及其

当作一执业弥撒曲多个的评价,为增进年报的表现出弥撒曲。

2、薪酬与核实政务会

2013 年,作为薪酬与核实政务会的主席,机构传唤了 1 一旦薪酬与核实政务会,

矫正了《高管层年度业绩核实与薪酬支撑办法》并对公司高级支撑权杖停止核实,决定

2012 薪酬和奖给 2013 年度核实目的,并适用于董事会考察法案的方式。

3、被提名政务会

2013 年,我作为被提名政务会的部件,被提名政务会列席集合。董事会被提名,拟补充

张宗贵教师是公司的孤独董事;同时,辩论公司经纪支撑的必要,由给予经理被提名,蒋春的表明

陈教师为公司副给予经理。谈到树立的申请求职者被提名政务会、供职阅历、专业和事业最大限度的

业成就等小眼面的审察,考察经过了《顾虑补充张宗贵教师是公司的孤独董事的推荐信》和《关

于紧密结合蒋春陈教师为公司副给予经理的推荐信》,并适用于董事会考察法案的方式。

3

五、及其他任务给予孤独董事负责任

1、心不在焉提议传唤董事会;

2、半途受雇或解职会计公司的无论哪些提案;

3、心不在焉孤独保持表面审计机构和顾问机构等。。

六、培养与记住位置

我曾经取得了孤独董事资格证明书,在记住中文,和平时期增强政务会、深圳证券买卖和广州

最新的金科玉律和支撑监视局发表,有力的接合处广东证监局倡议者

事、中西部及东部各州的县议会和给予董事培养,不休增进本身的履职最大限度的,跟随公司的不休、不乱开展暂代他人职务胜过的方针决策

咨询。

七、联系办法

孤独董事:高符生

联系办法:gaofs@gagc.com.cn

2014 年,我将持续依诚信和费尽心血的的活力,增强记住,负责给予负责任,和本身玩

专业专长,跟随公司的不休、暂代他人职务建调解可靠性开展的提议,防守一切的成为搭档感兴趣的事和公司感兴趣的事。但是,

热诚的道谢的话公司支撑层和及其他权杖对我 2013 年的孤独董事的任务完整的支撑!

孤独董事: 高符生

2014 年 3 月 27 日

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