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交运股份(600676)第七届董事会第十三次会议决议公告_资讯


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保释金信号:600676 产权证券略语: 交付产权证券 编号:临 2017-025

上海传送钟声股份股份有限公司

t第十三部门的开会董事会第七届开会

本董事会及董事会确保、给错误的劝告性州或主要的省略,并对其愿意的的确凿性、的正确和完整性承当几个和联盟的责怪。
一、 董事开会案的板
上海传送钟声股份股份有限公司(以下略语 2017 年 8 月
18 日以专人保养和旅行包方法向一切的董事收回了以通感开票权方法召集第七届董事会第十三部门的开会的开会关照及相干钞票。2017 年 8 月 28天,以通感开票权公司召集的第七次开会第三。董事分担者开会 9 名,实践分担者董事开票权 9 名。争辩涉及法度召集的开会使突出、行政规章、必须穿戴的、不变的化纸和《公司条例》的规则。
在位的,张仁梁丈夫,副用头顶、朱戟敏丈夫而且张正丈夫对《涉及
对上海海运(钟声)公司勤勉的动机现在反。
二、董事会开会境况董事会
开会审察并用完开会停止不记名汇票。,作出以下决议:
1、批准的证书公司 2017 在上半载的里面的把持评价传闻
钞票》;
孤独董事以为:公司已发觉了关系上地正确的的里面的把持名人系统,并
它可以有法律效力地施行。公司的里面的把持评价传闻的确凿性颁发
眼前公司里面的把持系统作图与施行,对全部地里面的把持系统
依据中国1971证监会的规则、上海保释金市所的相干必要条件,缺勤主要的缺陷。。我
本人认可公司 2017 在上半载的里面的把持评价传闻。该法案独自颁发了异议。。
上海交通钟声股份有限公司。 2017 在半载度里面的把持评价传闻
1
苏释放令于上海保释金市所网站,请参阅金融家。
开票权后果:认可 9 票,反 0 票,弃权 0 票。
2、这家公司得到了公司的批准的证书。 2017 半载传闻和摘要。
上海交通钟声股份有限公司。 2017 年半载度传闻》、上海保送有根基的
团股份股份有限公司 2017 总结了半载度传闻颁布涉及上海保释金网站,请参阅金融家。
开票权后果:认可 9 票,反 0 票,弃权 0 票。
3、批准的证书公司募集资产 2017 半载存款与运用的专项传闻的钞票。
认可公司编制的上海交通钟声股份有限公司。涉及募集资产 第一在2017半载度记忆力与运用境况的专项传闻。。
本公司孤独董事对此颁发了认可的孤独异议。
特效药是上海保释金市所网站。
开票权后果:认可 9 票,反 0 票,弃权 0 票。
4、尊敬用完了《涉及向上海传送(钟声)公司勤勉付托借款(关系市)的钞票》(愿意的详见临 2017-026 号公报。
孤独董事在相干市击中要害董事会,公司认可查阅第七届第十三部门的开会啊,并颁发孤独异议认可。
张仁梁丈夫,副用头顶、朱戟敏丈夫而且张正丈夫对该钞票的尊敬废止开票权,如此等等六名非相干董事开票。
上海交通钟声股份有限公司。孤独董事涉及付托借款(关系市)的孤独异议》登载于上海保释金市所网站()。
开票权后果:认可 6 票,反 0 票,弃权 0 票。
该钞票需查阅股东大会deliberatio。
5、尊敬用完了《涉及运用弃置不顾募集资产购置物筑得失相当金融商品的钞票》(愿意的详见临 2017-027 号公报。
为了变高弃置不顾募集资产的运用消费力,在公约运用公司所筹集的资产使突出
它的假设下,为了变高同上的不变的开展,不星力不变的消费,认可
2
公司拟运用不超过 4 亿元弃置不顾资产用于现钞实行,购置物低风险、高机动性的筑得失相当金融商品(或结构性存款,公司批准的证书
围及投资额期,自董事会批准的证书之日起不超过 12 一个月的时间基金可以骨碌运用,批准的证书公司总裁、财务担任人担任有组织的施行。
用完证实,保举机构海通保释金股份股份有限公司号的Haitong Securi
上海传送钟声股份股份有限公司股份有限公司运用部门弃置不顾
金融商品的抑制异议,对上海传送钟声股份股份有限公司拟运用部门弃置不顾募集资产购置物金融商品事项无反。
本公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会颁发了异议和认可。。
特效药是上海保释金市所网站。
开票权后果:认可 9 票,反 0 票,弃权 0 票。
6、文件架上的小间隔 2017 动机的第二次暂时股东大会(看见的愿意的 2017-029 号公报。
公司预定计划 2017 年 10 月 26 与广泛分布开票公司一同过活2017 第二次暂时股东大会。
开票权后果:认可 9 票,反 0 票,弃权 0 票。
格外地公报。
对上海传送钟声股份有限董事会
二 O 17年,8月28日
3

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