您当前的位置:主页 > 滚动 >


广电运通:独立董事2013年述职报告(高符生)_股票频道


时间:1507681727浏览:137次 admin

广州广播运通财源电子陈旧的有限公司

孤独董事 2013 年述职方言

——高符生

所某个合伙和合伙代表:

本身作为广州广播运通财源电子陈旧的有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,2013

迫切的依据《公司条例》、中小企业深圳一份上市的公司ST板、《深圳证券交

对一份上市的公司中小企业板导流板、《一份上市的公司行政机关原则》和《深圳证券买卖税一份

的相干到法规,如上市有规律的的规则,广州广播运通财源法规(由电子有限公司

高价地相干的文字、孤独董事建立和以此类推索取,关怀和停止辩护财产合伙特别

为了小合伙的义卖,恪尽职守、赋予的头衔的勤钢制的,列席了 2013 年的董事会

互相牵连会言和使服役,现在的的公司行政机关和事情开展,在互相牵连的公司

易、外国的保证、高管薪酬、在内地把持、孤独的事情敏捷的高级行政机关员工的布置,宣布

孤独不信奉国教者,使满的活动孤独董事的功能,公司的标准运作、波动和健康开展起到有生气的的助长功能。

现将 2013 往年我实行孤独董事任务责任感如次:

一、2013 年列席董事会会言和合伙大会,

在方言期内,本身严以律己、尽职尽责,侍候先发制人停止的董事会相识,负责审

对核成绩的董事会会言和互相牵连论据,行使胜利依法负责,作为孤独董事的责任感,助长

董事会方针决策的客观现实,为公司的健康开展的有生气的功能。

2013 年,该公司共传唤 9 次董事会相识,1 次合伙大会,我在相识上特例

如次:

孤独董事 董事会应列席 亲自列席 代表侍候 2013 年度合伙大会 列席合伙

姓名 将数 次数 次数 大将数 将数

高符生 9 9 0 1 1

1、公司传唤董事会相识、合伙大会该当等候法定的顺序,大调经纪方针决策和以此类推大调事项

该当实行互相牵连正式手续,合法无效;

2、对董事会各项钞票及公司以此类推事项不注意现在的不信奉国教者;

3、董事会的互相牵连钞票董事会开票。

二、2013 对孤独董事的不信奉国教者年出现。

2013 年度,作为公司的孤独董事,出击目的、孤独、不偏不倚的的场所,公司的相干买卖、

外国的保证、高管薪酬、在内地把持、高级行政机关员工及以此类推相干到事项的商定,

1

与公司以此类推孤独董事宣布了如次孤独不信奉国教者:

评论工夫 发行的事前审批事项孤独不信奉国教者或意见 不信奉国教者典型

2013 年 3 月 15 日 向前公司1孤独不信奉国教者。小贷公司股权使就职 称赞

2013 年 3 月 18 日 1.向前相干买卖的孤独董事事前认可不信奉国教者 认可

1。对作为主人资产拨款和眼前的公司经济国家的

特别的学期和孤独不信奉国教者

2。对会计师事务所的续聘孤独不信奉国教者

三.在公司 2012 今年利润分配预案孤独不信奉国教者

4。在公司 2012 孤独不信奉国教者高管年薪

2013 年 3 月 28 日 5。对公司在内地把持至高照顾法则评价重行孤独不信奉国教者 称赞

6。在公司 2013 孤独不信奉国教者年度日常相干买卖

7.向前公司补充张宗贵老师是公司的孤独董事孤独不信奉国教者

8。对蒋春晨老师的布置孤独不信奉国教者

9。在低风险的主力队员进项类财源弃置不顾资产应用、公司债券、

使就职受托人制造孤独不信奉国教者

1。对公司孤独不信奉国教者拟侍候甩卖

2013 年 4 月 10 日 约2。公司的陈旧的公司本钱公积金转增存货的 称赞

扣押变动事项孤独不信奉国教者

1。子嗣,公司拟交易应用权

2013 年 5 月 21 日 现某个审批不信奉国教者及相干买卖 认可

1。子嗣,公司拟交易应用权

2013 年 5 月 24 日 孤独不信奉国教者 称赞

1。对作为主人资产拨款和眼前的公司经济国家的

特别的学期和孤独不信奉国教者

2013 年 8 月 22 日 约2。在弃置不顾资产交易量的应用繁殖 称赞

孤独不信奉国教者

1。保持侍候广州国际泳联甩卖

2013 年 11 月 25 日 孤独不信奉国教者 称赞

三、陈旧的的合伙法定权益的防守

1、持续关怀公司的传达显露

2013 年,公司使近亲繁殖的传达显露和接管,确保公司可以真正、正确、即时、

互相牵连传达完整显露,促进使就职者相干行政机关,防守使就职者的知道权,停止辩护公司和合伙的义卖。

2、对公司事实的深化相识的人,为了停止辩护合伙义卖

我在 2013 百折不挠的的一年的期间,宗教实行孤独董事的责任感,经过宣布、用电话与交谈、相识、认真地现

现场考察等办法,相识的人公司的经纪把持、财务效果、在内地建立构想等。,注意的听互相牵连员工

报告请示,即时相识的人公司的日常经纪国家的和可能性的风险,公司提示日常处理准则行政机关;

公司着眼信念开展趋势,搜集互相牵连传达,为公司的接近开展战略的目的风暴;依据相干到

针对给董事会和使服役的法案体系、当心地详述,和我玩

2

专业,为公司粮食充当顾问。

3、对 2012 在对履职年度方言编制

我作为审计使服役,在公司的年度方言中、在审计追逐中实在实行孤独责任感,

详尽说明审计使服役的监视功能。入会主任会计师在审计范围的前,与入会主任会计师,协商决定

安排的年度审计任务;在入会主任会计师审计的办法,对公司的行政机关专业先生的投合心意

加工行政机关和使受协议条款的约束使就职的票价,关怀公司的加工事实,而面临审计主任会计师

沟通审计经济国家的,监视会计师事务所审计方言即时针对;审讯在入会主任会计师审计不信奉国教者后再

看见公司的决算表,开票,塑造胜利,董事会制裁后,确保即时、正确、完

年度方言显露的制剂。

四、董事会问询处任务使服役

董事会作为公司董事长的薪酬和AP、审计使服役和名字使服役,

在 2013 次要实行以下责任感:

1、审计使服役

2013 年,我作为审计使服役分子,侍候审计使服役 7 次相识,迫切的依据审计使服役

员会任务条例》开展任务,针对的一刻钟营运公司审计机关的审计方言、年度在内地把持至高照顾法则

评价方言、在内地审计任务安排的、内部审计机构的任务总结方言、会计师事务所及以此类推事项续聘

行详述,对互相牵连成绩的议论,塑造胜利针对董事会停止详述;在内地把持的进行。

行监视;迫切的依据《董事会审计使服役年报任务规章》对年审主任会计师填写审计任务经济国家的及其

在附近的单独执业达到束评价,为变高年报的显露达到。

2、薪酬与审问使服役

2013 年,作为薪酬与审问使服役的主席,建立组织传唤了 1 一旦薪酬与审问使服役,

编辑了《高管层年度业绩审问与薪酬行政机关办法》并对公司高级行政机关员工停止审问,决定

2012 薪酬和忠告 2013 年度审问目的,并针对董事会详述法案的塑造。

3、名字使服役

2013 年,栩栩如生的名字使服役的分子,名字使服役列席了相识。。董事会名字,拟补充

张宗贵老师是公司的孤独董事;同时,由于公司经纪行政机关的需求,由行政经理名字,蒋春的布置

陈老师为公司副行政经理。谈到背景幕布的攻读学位者名字使服役、供职阅历、专业和事业容量

业达到等柱槽筋的审察,详述经过了《向前补充张宗贵老师是公司的孤独董事的钞票》和《关

于衔接蒋春陈老师为公司副行政经理的钞票》,并针对董事会详述法案的塑造。

3

五、以此类推任务实行孤独董事责任感

1、不注意提议传唤董事会;

2、中途的受雇或遣散会计师事务所的诸如此类提案;

3、不注意孤独延聘内部审计机构和磋商机能等。。

六、教育与默想经济国家的

我曾经取得了孤独董事资格证明书,在默想中文,和平时期提高使服役、深圳证券买卖税和广州

最新的法规和行政机关监视局解除,有生气的侍候广东证监局发起者

事、中西部及东部各州的县议会和演技董事教育,不竭变高本身的履职容量,跟随公司的不竭、波动开展粮食更妥的方针决策

充当顾问。

七、联系办法

孤独董事:高符生

联系办法:gaofs@gagc.com.cn

2014 年,我将持续由于诚信和百折不挠的的照顾,提高默想,负责实行责任感,和本身玩

专业专业,跟随公司的不竭、粮食建言和稳重开展的提议,停止辩护全部的合伙义卖和公司义卖。但是,

真实的感激公司行政机关层和以此类推员工对我 2013 年的孤独董事的任务满的的支持者!

孤独董事: 高符生

2014 年 3 月 27 日

4

关于本站

hg0088 - hg0088.com - hg0088注册


微博:大品牌游戏

专注:大品牌游戏

简介:体育资讯第一站



  • 精心推荐
  • 最新文章
  • 随机文章