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厦门金龙汽车集团股份有限公司关于2014年度业绩说明会召开情况的公告


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联系信号:600686 股权证券略号:金龙牌汽车 编号:临2015-019

厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司几乎2014年度业绩议论会特性描述的公报

董事会和公司总体董事抵押、给错误的劝告性的期刊或成年的忽略,气质的忠实、个人和协同税收的准确和完整性。

一、议论会特性描述

厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司2014年度业绩阐明会于2015年5月6日午前在厦门美丽的美区金龙牌路9号厦门金龙牌协会汽车信诚工业少量地公司议论会室叫进来。公司董事长连晓强,孤独董事卢苗成、蔡志强,副总统罗丹峰,财务总监乔峰骏,董事会书记员唐祝敏列席了这次业绩阐明会。

二、议论会促使

2014年度业绩阐明会对公司2014年度经纪使习惯于与围攻者停止交流和沟通。具体气质详见上海联系买卖所网站()见报的《厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司2014年度业绩阐明会议论会纪要》。

本公报。

厦门金龙牌汽车团体股票少量地董事会

2015年5月8日

联系信号:600686 股权证券略号:金龙牌汽车 编号:2015-020

厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司

公报非生长行股权证券的公报及公报

董事会和公司总体董事抵押、给错误的劝告性的期刊或成年的忽略,气质的忠实、个人和协同税收的准确和完整性。

要紧敏捷的:

1、分派量和价钱

股权证券温和:人民币权益股(A股)

分派量:164,141,414股

发行价钱:元/股

2、发行目的订购总量和限售期

3、市场支撑所凝视工夫

这次发行新增股票已于2015年5月7日在中国1971联系指示结算少量地税收公司上海公司谈判了指示托管工艺流程。新股票发行的散布股少量地。,比较期发行的五期发行物将缺席3里边让。,市场支撑所凝视工夫为2018年5月7日,在法定假期或安息日的使习惯于下,紧随其后的第一点钟买卖日。

4、资产过户使习惯于

左右成绩不关涉资产让。,一切成绩都以现钞模式订阅。。

一、成绩考察

(1)执行遗产支撑人的职责这一成绩的相干顺序

1、董事会关心经过

(1)2014年3月19日,发行人叫进来第七届董事会秒十二次议论会,关于非生长行的手势已关心经过。。

(2)2014年7月1日,发行人叫进来第七届董事会秒十六次议论会,条例草案经校订后的非生长行校订及满意、喜欢。。

(3)2014年12月15日,发行人叫进来八号届董事会第五次议论会,秒次校订的非生长行纽带的关心和经过。。

2、合伙会关心经过

2014年7月18日,发行人于2014叫进来初暂时合伙大会,关于非生长行的手势已关心经过。。

3、非生长行的接管审批顺序

(1)2014年7月9日,福建省人民政府国家资产人的监督支撑授予述说了《几乎厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司非生长行股权证券整理方式的函》(闽国资函产权〔2014〕208号)赞成发行人这次非生长行。

(2)2015年3月20日,中国1971证监会发行复核授予复核顺序。

(3)2015年4月20日,公司收到中国1971联系人的监督支撑授予《几乎满意、喜欢厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司非生长行股权证券的批》(证监答应[2015]614号),满意、喜欢公司非生长行不超过164,141,414股新股票。

(二)左右成绩

1、股权证券典型:人民币权益股(A股)

2、股权证券面值:人民币元

3、分派量:164,141,414股

4、发行价钱:

左右非生长行的价钱是人民币/股。,不在水下物价合格的新来20个买卖日公司股权证券买卖平均价格的90%。搁浅公司于2014年6月23日公报的《厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司2013年度利润分派使生效公报》,公司2013年度利润分派的股权指示日为2014年6月26日;股息和股息日是2014年6月27日。;现钞股息于2014年6月27日发行。。因公司股权证券有权从粉底的日期起吊销、利钱股息,发行价钱苗条的为人民币/股。。

5、募集资产总额:人民币1元元,299,999,元

6、发行费:人民币26元,374,14元

7、募集资产净数:人民币1元元,273,625,元

8、保举机构、协会寄销品市集额商:中信平坦的空地联系股票少量地公司(中信平坦的空地联系)

协会寄销品市集额商:国泰联系股票少量地公司(以下略号莒南)

(三)募集资产验资和股票指示

表示方式2015年4月28日,包含福建汽车制造业团体少量地公司(以下略号T)、福建覆盖发射团体少量地税收公司(以下略号A)、福建交通团体少量地税收公司(以下略号福建TR)、好意地资产支撑少量地税收公司(以下略号“好意地资管公司”)和福建精力团体少量地税收公司(以下略号“福能团体”)在内的5家发行目的将题词资产1,299,999,人民币已片面使开始生效中信平坦的空地联系特别账。搁浅致同会计事务所(特别普通停泊)述说的《厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司非生长行A股题词资产的验资期刊》(致同验字(2015)第350ZA0016号),前述的5个订阅的5个订阅总额为1个,299,999,元。

表示方式2015年4月29日,中信平坦的空地联系将突然成功中信平坦的空地联系寄销品市集额及保举费后的前述的题词现款的廉价出售的图书现款划转至发行人开立的募集资产专项贮存账中。搁浅致同会计事务所(特别普通停泊)述说的《厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司验资期刊》(致同验字(2015)第350ZA0017号),发行人经过非生长行发行股票。,扩大某人的权力记录资金人民币1元元64,141,414元。非生长行的相干发行本钱为人民币26元。元,374,14元后,募集资产净数为人民币1元元元,273,625,元,执政的改换股市的人民币1元元64,141,414元,人民币赚钱1元元,109,484,人民币转为资金存量。

这次发行新增股票已于2015年5月7日在中国1971联系指示结算少量地税收公司上海公司谈判了指示托管工艺流程。

(四)保举机构(协会寄销品市集额商)、法度公司对非公募快跑的总结

1、保举机构(协会寄销品市集额商)几乎这次非生长行快跑和题词目的合规性的结语风景

经核对,保举机构(协会寄销品市集额商)中信平坦的空地联系股票少量地公司以为:金龙牌汽车这次非生长行股权证券的这次发行快跑及题词目的契合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国的联系法、《股票上市的公司联系发行支撑估量》、《联系发行与寄销品市集额支撑估量》和《股票上市的公司非生长行股权证券使生效细则(2011年校订)》等相干法度法规和正常化纸的规则,契合中国1971证监会《几乎满意、喜欢厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司非生长行股权证券的批》(证监答应[2015]614号)和金龙牌汽车关于这次发行的合伙大会决议。

金龙牌汽车经过锁定发行价钱定居发行价。,契合《股票上市的公司非生长行股权证券使生效细则(2011年校订)》等法度法规的关于规则。

这种非生长行对题词目的是有理的。、公平,契合公司及其总体合伙的使加入,契合《上市联系发行支撑估量》、股票上市的公司非国有发射股使生效细则(校订版)、法规的规则。福州汽车团体以现钞题词非生长行股权证券。,无运用界分合伙位伤害I的使习惯于。。

发行人发行做成某事成绩,福汽团体、福建覆盖团体、福建交通团体和款项团体均为国有企业,非公募基金找错误特意为围攻者筹措资产的。,它也找错误一点钟首要为覆盖锻炼而准备的公司。。好意地要旨支撑公司荣获3资产支撑产量15才智,000万元及受中国1971好意地财产管保股票少量地公司付托支撑的管保资产5,000万元题词发行人非生长行的股票。搁浅《中国1971保监会几乎管保资产支撑公司发射资产支撑产量事情实验单位关于成绩的迂回的》(保监资产〔2013〕124号)的相干规则及好意地资管公司述说的《好意地资产支撑少量地税收公司几乎好意地资产创赢3号资产支撑产量接管使报到使习惯于的阐明函》,管保资产支撑公司的初始资产支撑产量需求,后续发行资产支撑产量执行预先期刊。因而,这次发行目的均不贮藏《私募覆盖基金人的监督支撑暂行估量》和《私募覆盖基金支撑人指示和基金立案估量(选拔)》所规则的私募基金立案指示工艺流程。题词目的的终极覆盖是其自有资产。、管保资产或其他的依法筹集的资产,杠杆融资无架构设计整理。

金龙牌汽车在这尊敬的非生长行等尊敬,依照有理道德标准、公平的道德标准,搁浅股票上市的公司的使加入及其股票。

2、法度公司对非公募快跑的总结

办报者恳求者现在称Beijing中伦法度公司以为:

发行人已到达必需品的满意、喜欢和满意、喜欢。;左右成绩的订阅和发行快跑与M划一。、《使生效细则》、寄销品市集额支撑法与其他的法度、正常化法度纸的规则及关于规则,契合中国1971证监会《几乎满意、喜欢厦门金龙牌汽车团体股票少量地公司非生长行股权证券的批》(证监答应〔2015〕614号)和金龙牌汽车关于这次发行的合伙大会决议;股权证券题词科学实验报告关涉的成绩。、法度纸的忠实,如支出迂回的、合法、无效;左右成绩的掉队合法的。、无效。

发行人发行做成某事成绩,福汽团体、福建覆盖团体、福建交通使欣喜若狂团体和福能团体非公募基金找错误特意为围攻者筹措资产的。,它也找错误一点钟首要为覆盖锻炼而准备的公司。。好意地要旨支撑公司荣获3资产支撑产量15才智,000万元及受中国1971好意地财产管保股票少量地公司付托支撑的管保资产5,000万元题词发行人非生长行的股票。搁浅《中国1971保监会几乎管保资产支撑公司发射资产支撑产量事情实验单位关于成绩的迂回的》(保监资产〔2013〕124号)的相干规则及好意地资管公司述说的《好意地资产支撑少量地税收公司几乎好意地资产创赢3号资产支撑产量接管使报到使习惯于的阐明函》,管保资产支撑公司的初始资产支撑产量需求,后续发行资产支撑产量执行预先期刊。因而,这次发行目的均不贮藏《私募覆盖基金人的监督支撑暂行估量》和《私募覆盖基金支撑人指示和基金立案估量(选拔)》所规则的私募基金立案指示工艺流程。题词目的的终极覆盖是其自有资产。、管保资产或其他的依法筹集的资产,杠杆融资无架构设计整理。

二、成绩的现在时的及成绩的目的

(i)成绩的算是

这次非生长行的总金额为164。,141,414股,不超过中国1971证监会164的审批限额,141,414股。述说目的的总额为5个。,契合《上市联系发行支撑估量》和《股票上市的公司非生长行股权证券使生效细则(2011年校订)》的相干规则。发行目的的订阅如次:

(二)发行目的的基本使习惯于

1、福建省汽车制造业团体少量地公司

(1)基本使习惯于

公司名称:福建省汽车制造业团体少量地公司

记录地址:福州鼓楼区温泉街华林路212号

法定代劳人:价廉物美

记录资金:1,374,300,000元

准备日期:1991年11月29日

公司典型:少量地税收公司(全资)

经纪范围:汽车制造业覆盖、经纪、支撑;汽车市集;交通辅助设施。(关涉答应物品的前述的经纪范围),经关于部门满意、喜欢后,该当停止经纪。

(2)订阅总量和市集具有某个时代特征的

订购总量:25,252,527股

条目市集整理:从题词日期到股权证券市场支撑所,36个月内不转。

(3)与发行人的相干

在左右成绩在前,发行目的是发行人的界分合伙。

(4)发行人的基本事实年纪的首要买卖及其关系的PAR

最亲近的年纪,除非日常买卖越过,发行目的及其界分合伙、在实践监视和CO中间无明显的事务。。首要事情事项的详细气质在Payo中列出。、暂时公报等要旨泄露纸。

(5)发行人及其关系人的下一个买卖整理

下一个可能性的买卖,本公司将遵守AS,执行遗产支撑人的职责类似的户内的审批决策顺序,整整泄露要旨。

2、福建覆盖发射团体少量地税收公司

(1)基本使习惯于

公司名称:福建覆盖发射团体少量地税收公司

记录地址:抚州市市沪东路东Tian Lu大厦169号169号,14号

法定代劳人:王宇通

记录资金:10,000,000,000元

准备日期:2009年4月27日

公司典型:少量地税收公司(全资)

经纪范围:对电力、燃气、水的制成品和供给、对一点钟呼喊或物品的覆盖。、生长;到开账户、联系、吐露秘密、依据、风险覆盖与省级重点工业界覆盖;对饲养、造林术、旅馆业、矿业覆盖;房地契生长;资产支撑(关涉答应物品的前述的经纪范围),经关于部门满意、喜欢后,该当停止经纪。

(2)订阅总量和市集具有某个时代特征的

订购总量:75,757,575股

条目市集整理:从题词日期到股权证券市场支撑所,36个月内不转。

(3)与发行人的相干

在左右成绩在前发行目的与公司不存在关系相干。

(4)发行人的基本事实年纪的首要买卖及其关系的PAR

最亲近的年纪,发行人与其隶属机构中间无明显的买卖。。

(5)发行人及其关系人的下一个买卖整理

下一个可能性的买卖,本公司将遵守AS,执行遗产支撑人的职责类似的户内的审批决策顺序,整整泄露要旨。

3、福建交通团体少量地税收公司

(1)基本使习惯于

公司名称:福建交通团体少量地税收公司

记录地址:抚州市鼓楼区温泉街道东水道18号西方庄园1#楼102

法定代劳人:李兴湖

记录资金:3,219,936,元

准备日期:2001年11月6日

公司典型:少量地税收公司(全资)

经纪范围:普通事情物品:国家资产支撑与资金进项,外商覆盖支撑;对接口业、水道使欣喜若狂业、途径使欣喜若狂业、逻辑学及其他的使欣喜若狂物品覆盖与倒退、生长达到、求教于处;货物使欣喜若狂代劳;对外部门技术合作;废物的回收(不包含威胁神秘的找头品);五金、交电、神秘的找头产量(不含威胁神秘的找头品)、钢、建材、汽车(九辆训练)、矿、黑色金属、音高批发、批发、代购、代销(关涉答应物品的前述的经纪范围),经关于部门满意、喜欢后,该当停止经纪。

(2)订阅总量和市集具有某个时代特征的

订购总量:25,252,525股

条目市集整理:从题词日期到股权证券市场支撑所,36个月内不转。

(3)与发行人的相干

在左右成绩在前发行目的与公司不存在关系相干。

(4)发行人的基本事实年纪的首要买卖及其关系的PAR

最亲近的年纪,发行人与其隶属机构中间无明显的买卖。。

(5)发行人及其关系人的下一个买卖整理

下一个可能性的买卖,本公司将遵守AS,执行遗产支撑人的职责类似的户内的审批决策顺序,整整泄露要旨。

4、好意地资产支撑少量地税收公司

(1)基本使习惯于

公司名称:好意地资产支撑少量地税收公司

记录地址:上海市静电安培区常老路8号静电安培平坦的空地裙楼2楼

法定代劳人:万放

记录资金:500,000,000元

准备日期:2005年5月27日

公司典型:少量地税收公司

经纪范围:自有资产和管保资产的支撑和运作;代销人支撑事情;与基金支撑关于的求教于事情;国家法度法规容许的其他的资产支撑事情

(2)订阅总量和市集具有某个时代特征的

订购总量:25,252,525股

条目市集整理:从题词日期到股权证券市场支撑所,36个月内不转。

(3)与发行人的相干

在左右成绩在前发行目的与公司不存在关系相干。

(4)发行人的基本事实年纪的首要买卖及其关系的PAR

最亲近的年纪,发行人与其隶属机构中间无明显的买卖。。

(5)发行人及其关系人的下一个买卖整理

下一个可能性的买卖,本公司将遵守AS,执行遗产支撑人的职责类似的户内的审批决策顺序,整整泄露要旨。

5、福建精力团体少量地税收公司

(1)基本使习惯于

公司名称:福建精力团体少量地税收公司

记录地址:福州省会路1号

法定代劳人:林金贲

记录资金:4,000,000,000元

准备日期:1998年4月1日

公司典型:少量地税收公司(全资)

经纪范围:精力精力、矿产量、金属矿、非金属矿、开发、房地契、接口、民爆神秘的找头工业、酒店、轮班、倾斜飞行(无联系)、转寄覆盖求教于、药品、运输量、环保、开发气质、装修气质、金属气质、普通机械、电力机械与安装、用混凝土修筑包装覆盖、辅助设施、求教于处;矿产量、化工产量(不含威胁品)、开发气质、装修气质、金属气质、普通机械、电力机械与安装的市集;房地契生长;对外运输量。(关涉答应物品的前述的经纪范围),经关于部门满意、喜欢后,该当停止经纪。

(2)订阅总量和市集具有某个时代特征的

订购总量:12,626,262股

条目市集整理:从题词日期到股权证券市场支撑所,36个月内不转。

(3)与发行人的相干

在左右成绩在前发行目的与公司不存在关系相干。

(4)发行人的基本事实年纪的首要买卖及其关系的PAR

最亲近的年纪,发行人与其隶属机构中间无明显的买卖。。

(5)发行人及其关系人的下一个买卖整理

下一个可能性的买卖,本公司将遵守AS,执行遗产支撑人的职责类似的户内的审批决策顺序,整整泄露要旨。

三、在左右成绩在前后公司前10名合伙找头

(一)在左右成绩在前公司前10名合伙持股使习惯于

表示方式2015年3月31日,公司流行音乐十大畅销唱片合伙的使习惯于如次:

(二)这次发行后公司前10名合伙持股使习惯于(表示方式股票指示日2015年5月7日)

(三)这一成绩对公司把持权的假装。

比较期应验后,公司的股市的将类似扩大某人的权力。,原合伙持股除也将换衣服。不过,前述的使习惯于不能的使遭受实践把持的找头。。

四、在左右成绩在前后公司股市的构成变卦表

非营利安排前后公司资金构成的找头:

比较期应验后,公司记录资金、股票总额将换衣服,公司将搁浅非生长行的算是述说算是。,修正公司条例的关于条目。

五、支撑层议论与剖析

(1)对公司事情和支出构成的假装

左右成绩不能的对TH的首要事情构成发生成年的假装。。比较期应验后,公司主营事情有效恒定,它依然是大的、中、轻型训练制成品市集。

筹建物品使生效后,公司将增强对玉蜀黍发育不良的穗分店的把持,使最优化公司户内的资源配置,同时筹集资产开快车假说,附加的被举起或抬高公司的竞赛优势,确保公司的持续发射。

(二)公司条例、合伙构成对公司管理构成的假装

非生长即将换衣服公司的股权。,公司将修正资金构成和记录资金,谈判工商指示变卦工艺流程。

比较期应验后,公司的股市的将类似扩大某人的权力。,原合伙持股除也将换衣服。不过,前述的使习惯于不能的使遭受实践把持的找头。。

另一个,公司无必需品对其高管及其构成停止苗条的。。

(三)对公司财务状况的假装

比较期应验后,公司的总资产和净资产类似扩大某人的权力。,公司资产负债构成将使最优化,倾斜飞行构成更有理。

(四)对公司开腰槽资格的假装

这次非生长行股权证券收买股票关涉的厦门金龙牌协会汽车信诚工业少量地公司连同厦门金龙牌江申设计少量地公司具有良好的开腰槽资格和潜力,同时,其他的募投物品也布置了强有力的倒退。,下一个将附加的被举起或抬高公司开腰槽资格。

(五)对公司现钞流量的假装

比较期应验后,公司的现钞流将大幅扩大某人的权力。,股权覆盖物品覆盖锻炼现钞漏箱量;跟随资金覆盖物品的投产和投产,下一个经纪锻炼的现钞流入将逐步扩大某人的权力。。

六、调解的述说的专业风景书

七、建立工作关系公报反对论证

(1)有价联系、会计事务所述说的验资期刊

(二)保举机构(协会寄销品市集额商)、法度公司在这一成绩上的合规风景

(三)厦门股票少量地公司发行A股的期刊

本公报。

厦门金龙牌汽车团体股票少量地董事会

2015年5月8日

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